上面赫然写着:”周总吩咐,将这笔资金尽快通过荣发渠道洗白。”
“并投资到海外的‘阳光农场’项目。务必确保隐蔽,不要留下痕迹,否则张董那边不好交代。“
“阳光农场”项目!
陈海的眼睛猛地一缩。
这个项目他有所耳闻,之前在调查一些经济犯罪时,曾有提到过这个名字。
它表面上是一家农业投资公司,但实际上,却被怀疑是某些非法资金的洗钱渠道。
“李荣,这份批注是什么意思?这个‘阳光农场’项目又是什么?”陈海将那份批注文件摔在李荣面前,厉声问道。
李荣吓得一个哆嗦,脸色惨白:“这……这……陈队长,我……我只是个跑腿的,真的什么都不知道啊!”
“这都是周总吩咐我做的,我哪敢不照办啊!”
“不知道?那你的笔迹你也不认了?不知道‘阳光农场’是个什么玩意儿?”
“你敢说你没经手过这笔资金?”陈海步步紧逼。
李荣冷汗直冒,支支吾吾半天,最终在陈海的强大压力下,心理防线彻底崩溃。
他瘫坐在地上,哆哆嗦嗦地交代了情况。
原来,周慧通过荣发贸易,将一部分非法所得的资金,以投资“阳光农场”的名义,进行洗钱。
而这个“阳光农场”,实际就是一家信贷公司,打着投资的幌子,实际上是进行高利贷放贷和非法集资,赚取暴利。
周慧就是通过这家信贷公司,将脏钱洗白,并从中获取高额回报。
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