股权质押信息,以及其发行的部分私募产品在非公开渠道的流转记录,勾勒出了一条相对清晰的资金腾挪路径。她发现,在收购“绿源”前后,“信达”通过其控制的一家名不见经传的“投资咨询公司”,密集发行了多期年化收益率畸高(接近20%)、期限错配严重的“定向融资计划”,募集资金用途模糊,但资金流向最终与支付“绿源”收购款的部分路径存在重叠。同时,她还查到这家“投资咨询公司”的实际控制人,与陈立信的一位亲属存在关联。这些高度可疑的线索,同样被匿名递送到了擅长调查资本运作的媒体记者手中,成为了引爆“信达”关联交易和违规融资质疑的***。
第三,关于“信达”内部管理混乱、人心浮动的现状。 艳红监控到“信达”核心团队及“信达新材”关键技术人员在招聘网站的活跃度骤增,领英档案的更新频繁,一些中高管的对外联络信号码出现异常变更。她甚至通过特殊渠道,获取了“信达”内部某次危机会议后流传出的、士气极度低下的非正式谈话记录片段。这些信息,虽然不直接构成法律证据,但对于韩丽梅判断“信达”内部瓦解程度、精准启动“人才回流计划”,以及预判陈立信可能采取的“断臂求生”策略(如变卖哪些资产),提供了至关重要的决策参考。
第四,也是最致命的一击——关于“信达”可能存在的、更早期的、不为人知的“灰色操作”线索。 在韩丽梅的授意下,艳红将调查的触角伸向了“信达”更早的历史。她利用公开的司法文书数据库、税务异常企业名录、以及某些特定行业的“黑名单”信息,结合“信达”过往投资标的的股东穿透核查,发现了数起可疑的交易。例如,某家被“信达”高价收购后迅速注销的空壳公司,其原股东与“信达”某离职高管的亲属存在重合;又如,“信达”在某地获得的异常优惠的地块,与当地某位已落马官员的任职时间存在蹊跷的交集。这些线索更为敏感,也更深地隐藏在时间的尘埃中,艳红没有直接将其抛出,而是进行了巧妙的“打包”和“匿名举报”,通过极为隐秘的渠道,递送到了相关部门和更具调查野心的媒体手中。这些线索如同深水炸弹,在“信达”因“绿源”事件信誉破产后,被适时引爆,彻底摧毁了市场对其的最后一丝信任,也引发了监管的潜在关注。
整个过程中,艳红如同一位身处暗处的顶级棋手,冷静地观察着棋盘上的每一处细微变化,将一枚枚关键的棋子(信息),在最恰当的时机,递到韩丽梅这位明处的统帅手中,或者通过隐秘的渠道,布放到对手的阵营
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